证券代码：600887   证券简称：伊利股份    公告编号：临 2023-057

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          内蒙古伊利实业集团股份有限公司

          第十一届董事会临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会

临时会议于2023年6月7日（星期三）以通讯方式召开。本次会议通知于

会议的董事十一名。会议符合《公司法》

                 《公司章程》的规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

   审议并通过了《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十期持股

计划（修订稿）>的议案》。

   《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》（简称“《持股计

划》”）已于2014年11月13日经公司2014年第一次临时股东大会审议通

过，根据《持股计划》和相关股东大会决议，该持股计划将分十期实施，

由公司董事会根据股东大会的授权审议后续各期持股计划。

   公司于2023年5月19日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了

《公司第十期持股计划》。本次持股计划的实施，旨在进一步将股东利

益、公司利益和核心团队利益深度绑定，有利于公司持续、稳健、快速

的发展。根据《持股计划》的规定，结合当前宏观环境，为促进公司长

期战略目标的实现，公司对第十期持股计划进行修订。修订后的持股计

划具体内容如下：

奖励金扣除个人所得税后划入第十期持股计划资金账户的资金总额为人

民币 74,252,761.43 元；

至当期持股计划之日起算；

标的股票登记至当期持股计划之日起算；

                                          占持股计划总份

           持有人        持有份额（份）

                                          额的比例（%）

潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、

王爱清、王燕芳、王彩云、邱向            22,197,876.76       29.90

敏（共 8 人）

其他员工 359 人                52,054,884.67       70.10

合计 367 人                  74,252,761.43         100

   董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清未参与该项议案的表决，

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

   特此公告

                      内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                            董     事       会

                          二○二三年六月八日

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